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- 万博客户端app下载完成下野激勉对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化-万博max体育官网
- 发布日期：2024-04-19 06:23 点击次数：197
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－039
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
对于 2024 年第一季度可诊治公司债券转股情况公告
本公司过甚董事会整体成员保证信息泄露施行真确、准确和圆善，莫得无理纪录、
误导性论说或紧要遗漏。
报复施行指示：
元东谈主民币），揣测转为 645 股“大禹节水”股票（股票代码：300021）。
余票面总金额为东谈主民币 634,546,400 元。
凭据《深圳证券往来所创业板股票上市法令》和《深圳证券往来所可诊治公
司债券业求实践细目》的沟通圭表，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第一季度可诊治公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司总股本变化情况公告如下：
一、 可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督不休委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 28 日公建造行了 638 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往来，债券简称“大禹转债”，债券
代码“123063”。
凭据《深圳证券往来所创业板股票上市法令》及《大禹节水股份有限公司创
业板公建造行可诊治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的
圭表，公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可诊治为公司股份，初
始转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。
二、 “大禹转债”历次转股价钱诊治情况
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021－047），因
实践 2020 年度权利分配有筹备，自 2021 年 5 月 27 日起大禹转债的转股价钱由
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资
讯网发布《对于授予抑止性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2021－067），因实践 2021 年抑止性股票激勉策动使公司总股本发生变化，
自 2021 年 6 月 16 日起大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股诊治为 4.83 元/股。
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2022 年 03 月 02 日在巨潮
资讯网发布《对于以简便要害向特定对象刊行股票诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022－021），因公司以简便要害念念特定对象刊行股票使公司总股
本发生变化，自 2022 年 03 月 08 日起大禹转债的转股价钱由 4.83 元/股诊治为
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于本次抑止性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2022-045），公司情愿回购刊出 4 名下野激勉对象已获授但尚未撤销限售
的 56.50 万股抑止性股票。完成下野激勉对象股份回购刊出后使公司总股本发生
变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经打算“大禹转债”的转股价钱
不作诊治，转股价钱仍为 4.85 元/股。
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-084），因公
司实践 2021 年年度权利分配有筹备，大禹转债的转股价钱将由现在的 4.85 元/股
诊治为 4.73 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资
讯网发布《对于授予预留抑止性股票增发股份诊治可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2022-094），公司授予 52 名激勉对象预留抑止性股票增发股份 318.9
万股使公司总股本发生变化，大禹转债的转股价钱将由 4.73 元/股诊治为 4.72
元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起奏效。
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资
讯网发布《对于部分抑止性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-021），公司情愿回购刊出 5 名下野激勉对象已获授但尚未撤销限售
的 34 万股抑止性股票。本次完成下野激勉对象股份回购刊出后使公司总股本发
生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经打算“大禹转债”的转股价
格不作诊治，转股价钱仍为 4.72 元/股。
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-054），因公
司实践 2022 年年度权利分配有筹备，大禹转债的转股价钱将由现在的 4.72 元/股
诊治为 4.62 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起奏效。
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-079）。公司
于 2023 年 7 月 20 日办理完成了上述抑止性股票 3,905,950 股回购刊出事宜，公
司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股诊治为 4.63
元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。
凭据中国证监会对于可诊治公司债券刊行的干系圭表以及公司《创业板公开
刊行可诊治公司债券召募讲明书》干系圭表，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资
讯网发布《对于部分抑止性股票回购刊出不诊治可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2024-012）。公司于 2024 年 1 月 31 日办理完成了上述抑止性股票 25.77
万股回购刊出事宜，公司总股本减少 25.77 万股，鉴于本次回购刊出股份占公司
总股本比例小，经打算，“大禹转债”的转股价钱不作诊治，转股价钱仍为 4.63
元/股。
三、 “大禹转债”转股及股份变动情况
币 634,546,400 元。公司股份变动情况如下：
变动前 2023 年 12 月 31 日 本次变动（股） 变动后 2024 年 03 月 29 日
股份性质 可转债转 比例
数目（股） 比例（%） 其他 数目（股）
股 （%）
一、限售条目开放股 157,063,403 18.30 -26,988 157,036,415 18.31
高管锁定股 148,936,603 17.36 230,712 149,167,315 17.39
股权激勉限售股 8,126,800 0.95 -257,700 7,869,100 0.92
二、无穷售条目开放
股
三、总股本 858,055,658 100.00 645 -257,700 857,798,603 100.00
四、 其他
投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：022-59679306
五、 备查文献
具的“大禹节水”股本结构表；
具的“大禹转债”股本结构表。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
