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- 发布日期：2024-05-28 06:15 点击次数：182
证券代码：300527 证券简称：中船救急 公告编号：2024-022
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与援助装备股份有限公司
对于董事会提议向下修正“救急转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的本色真确、准确、完好意思，莫得诞妄
纪录、误导性述说或首要遗漏。
中国船舶重工集团救急预警与援助装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《对于董事会
提议向下修正“救急转债”转股价钱的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年
度鞭策大会审议，现将相做事项公告如下：
一、可休养公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公建造行了 8,189,312 张可休养公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券来去所情愿，公司可休养公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券来去所挂牌来去上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券刊行达成之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往曩昔（2020 年 10 月 16 日）起至可休养
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调整情况
笔据相干王法和公司《创业板公建造行可休养公司债券召募评释书》商定，
公司本次刊行的“救急转债”自 2020 年 10 月 16 日起可休养为公司股份，运转
转股价钱为 8.90 元/股。
（1）公司实施 2020 年度职权分配决策，以总股本 963,186,533 股为基数，
向整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
（2）公司实施 2021 年度职权分配决策，以总股本 963,221,423 股为基数，
向整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
（3）公司实施 2022 年度职权分配决策，以总股本 963,237,102 股为基数，
向整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经野心，本次年度职权分配后，应
急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.86 元/股。
（四）可转债回售情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度鞭策大会和 2023 年第一次债券抓
有东谈主会议，分裂审议通过《对于变更部分可转债募投技俩召募资金用途的议案》，
笔据《召募评释书》的商定，“救急转债”的附加回售条件见效。本次回售讲演
期为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日，笔据中国结算深圳分公司出具的相
关文献，“救急转债”本次共回售 10 张，具体本色详见公司在巨潮资讯网暴露
的《对于救急转债回售服从的公告》（公告编号：2023-041）。
二、转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可休养公司债券存续时代，当公司股票在职意贯穿三十个来去
日中至少有十五个往曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可休养公司债券的鞭策应当遮盖。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往曩昔公司股票来去均价和前
一往曩昔公司股票来去均价之间的较高者。
若在前述三十个往曩昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往曩昔按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的来去
日按调整后的转股价钱和收盘价野心。
（二）修正关键
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登相干公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等。从股权登记日后的第一
个往曩昔（即转股价钱修正日）脱手归附转股请求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，休养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体评释
约束 2024 年 4 月 19 日，公司股票已出目下职意贯穿三十个往曩昔中至少有
十五个往曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“救急转债”转股
价钱的向下修正条件。
为充分保护债券抓有东谈主的利益，优化公司成本结构，促进公司的始终镇定发
展，笔据《深圳证券来去所上市公司自律监管陶冶第 15 号——可休养公司债券》、
公司《创业板公建造行可休养公司债券召募评释书》等相干条件的王法及公司股
价表现，公司董事会提议向下修正“救急转债”转股价钱，并将该议案提交公司
鞭策大会审议。
修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往曩昔公司股票
来去均价和前一往曩昔公司股票来去均价之间的较高者。如鞭策大会召开时，上
述观念高于本次调整前“救急转债”的转股价钱（8.86 元/股），则“救急转债”
转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“救急转债”转股价钱相做事宜顺利进行，公司董事会
提请鞭策大会授权董事会笔据《创业板公建造行可休养公司债券召募评释书》等
相干王法全权办理本次向下修正“救急转债”转股价钱一都事宜，包括但不限于
笃定本次修正后的转股价钱、见效日历以过甚他必要事项。授权有用期自鞭策大
会审议通过之日起至本次修正相干责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“救急转债”的其他相干本色，敬请查阅公司 2020 年 4 月
司债券召募评释书》。敬请巨大投资者雅致投资风险。
五、备查文献
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与援助装备股份有限公司董事会
